Hollandalı Yetkililer Kripto Para Aklama Soruşturmasında 2 Kişi Tutukladı

Küresel Vergi Uygulama Ortakları (J5) ortak bildirisine göre, Hollanda’nın Mali İstihbarat ve Soruşturma Hizmetleri (FIOD) ile Hollandalı vergi uygulayıcıları, Pazartesi günü iki kişiyi milyonlarca euro değerinde kripto para aklama iddiasıyla tutukladılar.

FIOD Hollanda vatandaşlarını kripto vergi kaçakçılığı soruşturması gereğince tutukladı. Şüphelilerin kripto ve euro’ya sahip kredi ve banka kartlarına da el konuldu.

Şüphelilerden birinin geçersiz bitcoin karıştırma hizmeti Bestmixer.io’yu kullandığı iddia ediliyor.

FIOD son zamanlarda kriptodaki takiplerini arttırdı. İngiltere, ABD, Avustralya ve Kanada’dan vergi idareleriyle birlikte çalışan J5 temsilcileri 2018’den beri verileri paylaşıyor.

FIOD Başkanı Şef Hans van der Vlist, ortak bir J5 açıklamasında, “2019’un sonunda ABD’deki J5 mücadelesi, kripto suçluluğuna karşı mücadelemizde önemliydi” dedi.

“J5 içindeki operasyonel işbirliği karşılığını almaya başlıyor. Daha fazla bestmixer.io tutuklaması söz konusu olabilir”

J5, daha fazla soruşturmanın “göz ardı edilemeyeceğini” söyledi.

Bizi twittertelegraminstagram ve linkedin kanallarımızdan takip edebilirsiniz. 

Yorumlar (Hayır)

Cevap bırakın