7 Cüzdan Piyasayı Dize Getirdi, İşte Terra Luna Olayında Bilmedikleriniz!
Birçok kripto yatırımcısı, Luna 2.0 olarak adlandırılan yeni Terra Luna’ya yatırım yapıp yapmamak konusunda kararsız. Terra Luna’nın devasa çöküşü kripto savaş alanında birçok yaralı bıraktı, bazıları Güney Kore projesinde tüm birikimlerini kaybetti.
Projenin hard fork aracılığıyla yeniden canlandırılması, Binance CEO’su Changpeng Zhao gibi sektördeki kilit isimler tarafından sorgulandı.
Luna 2.0’a dalmadan önce, blockchain analitik platformu olan Nansen tarafından bir araştırma yapıldı. Nansen, Terra Luna’ya gerçekte ne olduğunu araştırdı ve Terra Luna ağının çöküşünü tetiklemiş olabilecek sadece 7 Ethereum cüzdanı belirledi.
7 Cüzdan
Nansen’in bulguları, ağ üzerinde bir “saldırı” yerine, ağdaki arbitrajlı güvenlik açıklarından yararlanan 7 cüzdan olduğunu öne sürüyor. Nansen’e göre Terra Luna’nın çöküşüne yol açabilecek 7 ETH cüzdanı:
0x8d47f08ebc5554504742f547eb721a43d4947d0a (EIP 1559 User)
0x4b5e60cb1cd6c5e67af5e6cf63229d1614bb781c (Celsius)
0x1df8ea15bb725e110118f031e8e71b91abaa2a06 (hs0327.eth)
0xeb5425e650b04e49e5e8b62fbf1c3f60df01f232 (Heavy Dex Trader)
0x41339d9825963515e5705df8d3b0ea98105ebb1c (Smart LP: 0x413)
0x68963dc7c28a36fcacb0b39ac2d807b0329b9c69 (Token Millionaire / Heavy Dex Trader)
0x9f705ff1da72ed334f0e80f90aae5644f5cd7784 (Token Millionaire)
Ayrıca Nansen, USDC / DAI / USDT için UST takasına izin veren bir likidite havuzu olan Curve’deki UST-3pool’un tek bir kullanıcı tarafından likiditeden çekildiğini ve bu da de-pegging’in ana nedeninin olduğunu gösteren sosyal medya raporlarını araştırdı.
Nansen, Curve protokolünde Mart 2022 ve 7 Mayıs ile 11 Mayıs arasında 2 büyük olay keşfetti. De-pegging’in UST’yi diğer stabil kriptolarla takas etmedeki anormal derecede yüksek aktivite nedeniyle meydana geldiği iddia edildiğinden, odak noktası UST girişleriydi.
Mart 2022’de, 60 milyon UST’nin üzerinde birden fazla giriş görüldü, ancak UST’nin ABD Dolarına sabitlenmesi üzerinde önemli bir etkisi olmadı.
7 Mayıs, Büyük Savaş
7 Mayıs 21:44 UTC’de Luna Foundation Guard (LFG) cüzdanlarından biri Curve’den yaklaşık 150 milyon UST çekti. Tek bir adres olan 0x8d47f08ebc5554504742f547eb721a43d4947d0a (EIP 1559 Kullanıcısı) 85 milyon UST girişiyle karşılandı.
Adres, 85 milyon UST işleminden önce oluşturuldu ve yalnızca Curve’de UST’yi USDC ile takas etmek ve ayrıca USDC’nin alınması ve ardından Coinbase borsasına aktarılması için kullanıldı.
4 cüzdan (biri Celsius ile ilgili), Curve’e yaklaşık 150 milyon UST girişle yukarıdaki adresi takip etti. LFG cüzdanları, işlemleri 189.6 milyon UST’lik para çekme ile karşıladı. Girişler ve çıkışlar arasındaki savaş 8 Mayıs sabahına kadar devam etti.
7 Mayıs ve 8 Mayıs üzerindeki net akışlara göre ilk 18 cüzdan, Curve’e UST girişlerinin %77’sinden sorumluydu. Nansen şu cüzdanları keşfetti:
Bu 4 adres, 1inç DEX Aggregator kullanılarak Curve’ye yapılan en büyük girişlerin arkasındadır:
0x6b3d1a37b5c01901341f01f4975d31bc5e6c3d81 (masknft.eth)
0x4f5f3d3f8eb2896e0e865cde934fe5103f979771 (Heavy Dex Trader, NFT Collector)
0x1df8ea15bb725e110118f031e8e71b91abaa2a06 (hs0327.eth)
0x66b870ddf78c975af5cd8edc6de25eca81791de1 (Oapital, also interacted with Curve directly)
Daha sonra, Hodlnaut ile ilişkili 0x99fd1378ca799ed6772fe7bcdc9b30b389518962 adresi, Nansen’in ‘erken takipçiler’ olarak adlandırdığı yukarıdaki adreslere katıldı.
Solucan Deliği Köprüsü
Soruşturma daha sonra Terra Luna ve Wormhole köprüsü arasındaki etkileşime kadar devam etti. 7 Mayıs ile 10 Mayıs arasında, 8 işlemde Anchor’dan yaklaşık 347 milyon UST çekildi.
En iyi 20 cüzdan, 5.051 işlemle Anchor’dan 2 milyar UST çekti. Nansen tarafından işaretlenen adresler, Nisan 2022’de geri çekilmeye başladı.
terra1vca36gazapns38mvupa2pfjz0g39ekdgk0wnea adresi (ETH adresi 0x41339d9825963515e5705df8d3b0ea98105ebb1c, Smart LP: 0x413) olarak etiketlendi, 1 Nisan ile 6 Mayıs arasında Anchor’dan en çok UST çekimleri yapıldı.
Aşağıdaki 2 adres, UST de-pegging olayı üzerinde en büyük etkiye sahipti:
Terra: terra1yl8l5dzz4jhnzzh6jxq6pdezd2z4qgmgrdt82k
ETH: 0x8d47f08ebc5554504742f547eb721a43d4947d0a
Curve UST girişi ‘başlatıcı’.
Terra: terra195wtjmpjxhp336mclqfsyk2plvs8mw3lhsc5nc
ETH: 0x4b5e60cb1cd6c5e67af5e6cf63229d1614bb781
Celsius
Yukarıdaki cüzdanlar, 15 işlemde yaklaşık 420 milyon UST olan 7 Mayıs ile 10 Mayıs arasındaki UST’den ayırma sırasında Anchor Protokolünden en büyük hacme sahipti.
UST’den Ethereum’a dönüştürücü
Yukarıdaki cüzdanları, UST’yi Terra ekosisteminden Ethereum’a köprüleyerek geçerken, yukarıdaki iki adres, Solucan Deliği kullanılarak köprülenen en iyi adreslerdi.
Nansen, 5 Mayıs’ta başlayan Wormhole’daki UST tokenlerinde bir artış keşfetti.
Ayrıca, veriler, de-peg sırasında Terra’dan Ethereum‘a önemli aktivite ortaya çıkardı. Büyük miktarlarda UST, aşağıdaki grafikte görülebilen Ethereum’a köprülendi:
5 Mayıs – 8 Mayıs tarihleri arasında 984 tekil adres çok aktifti. İlk 10 adres, UST transferlerinin %57’sini oluşturuyordu. Nansen, ağdaki tek bir “saldırgan” yerine 7 cüzdanın Curve’ün yetersiz olan likiditesinden yararlanmak için çabalamış olabileceğini öne sürüyor.
Binance ve FTX gibi merkezi borsalar üzerinde önemli satış baskısı oluştu. Aşağıda Oapital’in UST’de arbitraj yaparken nasıl kâr etmiş olabileceğine dair bir örnek verilmiştir.
Arbitrajın çoğu merkezi borsalarda (CEX) gerçekleşti.
Sonuç olarak, 7 Mayıs’ta Curve’de 7 cüzdan, önemli miktarda UST’yi diğer stabil kriptolarla takas etti. 7 cüzdan, 7 Mayıs’ta Anchor Protocol’den büyük miktarlarda UST çekti ve UST’yi Wormhole aracılığıyla ETH’ye bağladı.
7 cüzdandan 6’sı, Curve’den takas edilen UST veya USDC’yi göndermek için merkezi borsalarla etkileşime girdi. Ayrıca, Nansen’in bulguları ekosistemi yok eden tek bir saldırganı veya bilgisayar korsanını ekarte edebilir. Bununla birlikte, 7 cüzdan, UST sabitleyicisini diğer sabit paralara karşı savunmak için tasarlanan Curve’nin (havuzların) düşük likiditesi üzerinden sermaye kazanmış olabilir.
UST sabit değerini kaybederken, bu cüzdanlardan bazıları CEX ve DEX arasında alım satım yaparak Curve, DEX ve CEX arasındaki fiyat farklarını fark etmiş olabilir.
Terra Luna‘nın Kurucusu ve CEO’su Do Kwon’un yukarıdakilerle ilgili olduğuna dair hiçbir kanıt yok.
Celsius, Nansen’in bulgularına yanıt vermedi. Cevap gelmesi durumunda buradan güncellenecektir.
Bizi twitter, telegram, instagram ve linkedin kanallarımızdan takip edebilirsiniz.
