Dolandırıcılar 285 Milyon XRP Taşıdı
- Bithomp Analytics web sitesi, yaklaşık 285 milyon XRP’nin Plus Token kripto dolandırıcılığının adreslerinden taşındığını tespit ettiği için dolandırıcılık uyarısını duyurdu.
Whale Alert ve XRPL Monitor, 284.8 milyon XRP tokeni taşıyan iki devasa kripto işlemi tespit etti. Bu, mevcut XRP oranında etkileyici bir şekilde 53,8 milyon dolar demektir.
Kaynak: @whale_alert
Bununla birlikte, analitik web sitesi Bithomp, göndereni ve alıcıyı 2019 yazında kapatılan Plus Token aldatmacası olduğundan bu aktarımları bir ‘dolandırıcılık uyarısı’ olarak işaretledi.
Kaynak: Bithomp
PlusToken’in XRP Transferleri XRP Fiyatını Etkiler mi?
PlusToken’in, yatırımcılarını Bitcoin’de yaklaşık 3 milyar dolar dolandırarak alandaki en büyük kripto para dolandırıcılığı olduğuna inanılıyor ve kötü kazanılmış karları BitConnect tarafından yakalananlardan daha da büyük hale getiriyor.
Aralık 2019’un ortalarından önce Chainalysis, aldatmaca ekibinin ellerinde yaklaşık 20.000 BTC (o zaman 150 milyon dolar) olduğunu tahmin ediyordu.
Geçen yıl, PlusToken dolandırıcılık cüzdanlarının büyük miktarlarda BTC ve ETH gönderdiğini fark ettiler ve bazı analistler ve analitik şirketleri, Bitcoin fiyatını düşüşü için bu kripto çöplüklerini suçladılar.
PlusToken Nasıl Çalıştı?
PlusToken yaratıcılarının müşterilerinin kriptosuna el koymak için kullandıkları şema basitti. Müşterilere bir saklama hizmeti ve karşılığında ticaret ve madencilikten bir pay teklif ettiler.
Bu şekilde, dolandırıcıların ekibi farkında olmayan müşterilerden 2,9 milyar dolarlık BTC çalabildi.
Whale Alert, ‘Scam Alert’ Web Sitesini Başlattı
Twitter bot Whale Alert’ı izleyen en büyük kripto işlemleri, herkesin bir kripto para dolandırıcılığı bildirebileceği yeni ‘aldatmaca uyarısı’ web sitesinin başlatıldığını duyurdu.
Site, rapor edilip edilmediğini görmek için veri tabanında bir cüzdan adresi (size şüpheli görünen herhangi bir adresi) arama şansı sunmaktadır.
Ayrıca, bu web sitesinde sahtekarlık, dolandırıcılık ve sahte hediyeler ve son zamanlarda bildirilen kripto cüzdanlarıyla ilgili en iyi on adresi de görebilirsiniz.
Kaynak: scam-alert.io
Bu durumun nasıl oynandığını görmek ilginç olacak. Bu ve diğer kripto güncellemeleri hakkında daha fazla bilgi için bizi takip etmeye devam edin.
Bizi twitter, telegram, instagram ve linkedin kanallarımızdan takip edebilirsiniz.
