ABD SEC ile Birlikte Avrupa Ülkeleri de Bitcoin Borsası Binance’i Araştırıyor
Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Binance’e yönelik son suçlamaları, Avrupa yetkilileri arasında bir dizi tepkiye yol açtı.
Atlantik Ötesi Soruşturma
Protos tarafından sunulan son raporlar, SEC’in Binance’in faaliyetleriyle ilgili bilgi taleplerini uzun süredir çeşitli Avrupa yetkililerinden aktif olarak talep ettiğini ortaya koydu. Bazı ülkeler SEC’in suçlamalarına yanıt olarak önlem almış olsa da, diğerleri henüz davayla ilgili karmaşık detayları değerlendiriyor ve SEC’nin bilgi taleplerine uyum sağlamamış durumda. Bu haberler, şirketin Kıbrıs’ta sanal varlık hizmet sağlayıcı (VASP) kaydını geri çektiğini ve Hollanda’da gerekli lisansın olmaması nedeniyle hizmet vermeyi durdurduğunu duyurmasından kısa bir süre sonra geldi.
Bu kararlar, Binance’in Avrupa Birliği’ndeki (AB) kripto borsaları ve hizmet sağlayıcılarına daha sıkı kurallar getirecek olan yaklaşan Kripto Varlıklar Piyasası (MiCA) düzenlemelerine hazırlanırken alındı.
Binance’ın Belirsiz Avrupa Ağı
Binance’ın operasyonlarında gözlemlenen çok sayıda ülke aracılığıyla bilginin yayılması ve dağıtılması, Avrupa ağını etkilemiş gibi görünüyor. En büyük kripto borsası olan Binance, FTX gibi çeşitli Avrupa ülkelerinde birçok firmaya sahip.
Dikkat çekici bir şekilde, Binance, bazı Avrupa ülkelerinde kripto borsası olarak faaliyet göstermek için lisanslar elde etti. Örneğin, Fransa ve Kıbrıs gibi ülkelerde lisanslar elde etmiş ve bu bölgelerdeki müşterilere hizmet sunma imkanına sahip oldu. Ayrıca, Binance’in iştiraki MoonPay, İspanya’da faaliyet göstermekte ve kripto para birimleriyle ilgili ödeme hizmetleri sunmakta. Ayrıca, Binance’in İngiltere, İrlanda ve Malta gibi diğer Avrupa ülkelerinde kayıtlı olduğu veya kayıtlı şirketlerin olduğu bildirilmekte.
Gelir açısından, Binance’e bağlı bazı şirketler göreceli olarak küçük miktarlarda bildirim yaparken, diğerleri yıllık yüz milyonlarca Euro’ya ulaşan önemli gelir rakamları bildiriyor.
Binance’in ilişkili şirketlerine Guangying Chen adlı bir kişi tarafından verilen krediler, Binance’in operasyonlarının karmaşıklığına ve opaklığına katkıda bulundu.
Bir şirketle ortağı arasında yapılan böyle kredi anlaşmaları nadir değildir, ancak fon akışını izlemeyi ve organizasyonun genel finansal yapısını anlamayı daha zor hale getirebilir. Bu durum, düzenleyicilerin şirketin duruşuna kuşkuyla yaklaşmasına neden oldu.
Feragat: Sunulan bilgiler piyasa koşullarına tabidir ve yazarın kendi görüşünü içermektedir. Kripto para birimlerine yatırım yapmadan ve yukarıdaki bilgileri takip etmeden önce lütfen “kendi” piyasa araştırmanızı yapın. Ne yazar ne de yayın (btcmagazin.com) mali kayıplarınız için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Bizi twitter, telegram, instagram ve linkedin kanallarımızdan takip edebilirsiniz.
