Crypto Capital Başkanı Kara Para Aklama Suçlamasıyla Tutuklandı
Polonya polisi, Crypto Capital başkanı Ivan Manuel Molina Lee’yi kara para aklama suçlamasıyla tutukladı.
Polonya’nın W Polityce gazetesi ve haber portalı RMF24’teki haberlere göre, kripto girişimcisi polis eşliğinde Polonya’nın Varşova kentine iade edildi. Polonyalı yetkililer, Molina Lee’nin Polonya’da 1,5 milyar zloti veya yaklaşık 390 milyon dolarlık “yasadışı kaynaklardan” para aklama konusunda arandığını iddia ediyor.
Yetkililer, Molina Lee’nin suçlarının “Kolombiyalı uyuşturucu kartelleri için kripto para birimi borsası kullanarak kara para aklamayı” içerdiğini yazdı.
Polonyalı savcılar, Crypto Capital’in Skierniewice kasabasındaki Bank Spółdzielczy’de hesap açtığını ve Molina Lee ve BitFinex’in kara para aklama yürüttüğünü iddia ediyor.
“Bu tutuklama, polis ile uluslararası özel kuvvetler arasında ortak bir çaba sonucu gerçekleştirildi. Yargılamalar, Wrocław’daki Ulusal Savcılık Ofisinin Organize Suç ve Yolsuzluk Dairesi Alt Silezya Şubesi’nden savcılar ve DEA dahil olmak üzere Europol, Interpol ve ABD hizmetleriyle yakın işbirliği yapan memurlar tarafından gerçekleştirildi.”
Bizi twitter, telegram, instagram ve linkedin kanallarımızdan takip edebilirsiniz.
