Bitcoin Borsası Binance, Kanada’da 4,4 Milyon Dolarlık Cezaya Çarptırıldı
Önde gelen Bitcoin borsası Binance, kara para aklama suçlamasıyla mali düzenleyicilere önemli bir uzlaşma ücreti daha ödemeye hazırlanıyor.
Binance’in Sorunları Devam Ediyor
9 Mayıs’ta Kanada Mali İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC), Binance’e kara para aklama ve terörün finansmanı yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 milyon Kanada doları (yaklaşık 4,3 milyon dolar) para cezası verdi.
FINTRAC, Binance’in hizmetlerini Kanadalılara sunmadan önce yabancı para hizmeti olarak kaydolması gerektiğini, ancak bu yükümlülüğünü yerine getirmediğini iddia etti. Binance, birçok son tarih vermesine rağmen kayıt konusunda soğukkanlı bir tavır sergiledi. Geçen yıl Kanada’dan çekilmesine rağmen, Kanadalılara hizmet vermeye devam etti.
Binance platformunda 1 Haziran 2021 – 19 Temmuz 2023 tarihleri arasında toplam 5.902 işlemde yaklaşık 10.000 Kanada doları değerinde kripto para işlendi. Borsanın bu işlemlerde Müşterini Tanı (KYC) prosedürlerini uygulamadığı iddia edildi.
Bu ceza, ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) Aralık 2023’te verdiği 4,3 milyar dolarlık cezadan sonra Binance’in aldığı ikinci büyük ceza oldu. The Wall Street Journal’ın (WSJ) raporunda, Binance’in kendi platformunda piyasa manipülasyonuna izin verdiği iddia edildi. Ancak Binance, sıkı piyasa gözetim protokollerine bağlı olduğunu belirterek bu suçlamaları kesin bir şekilde reddetti.
Binance’i Bekleyen Diğer Zorluklar
Binance’in Kanada’daki sorunları sürerken, diğer pazarlardaki zorluklar da artıyor. Nijerya’da, hükümet Binance’i vergi kaçakçılığı ve döviz manipülasyonu ile suçladı. Binance, Nijerya pazarından kısmen çekildi, ancak yönetici Tigran Gambaryan hâlâ gözaltında ve davalarla karşı karşıya. CEO Richard Teng aracılığıyla hükümete, Gambaryan’ın serbest bırakılması çağrısında bulundular.
Nijerya hükümeti ise, Binance’in ülkedeki faaliyetlerinin mahkemede hesap vermesi gerektiğini vurgulayarak bu iddiaları reddetti.
